關于召開新疆天盾安防股份有限公司2021年第一次股東大會的通知

查看: 發布時間:2021-05-28 分類:網站公告
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                                    關于召開新疆天盾安防股份有限公司2021年

                                                  第一次股東大會的通知

各位股東:

新疆天盾安防股份有限公司定于2021年6月18日(星期五)10:30召開本公司2021年第一次股東大會,現將會議相關事宜通知如下:

一、會議地點

新疆烏魯木齊市青年路278號新疆天盾安防股份有限公司五樓會議室

二、會議內容

(一)審議《關于免去公司董事李龍同志的議案》;

(二)審議《關于選舉褚衛國同志為公司董事的議案》;

(三)審議《關于選舉劉建明同志為監事的議案》;    

(四)審議《關于免去馬曉莉同志監事的議案》;

(五)審議《關于變更公司職工監事的議案》。

三、參會人員

三名法人股東代表夏錫盛、王家新、王新;55名自然人股東:馬世英、林飛躍等。

四、會議主持人:楊藜明

五、具體要求:

(一)請各股東攜帶身份證原件按時參會,開會當天須提供有效核酸證明;

(二)根據疫情防控要求,為做好本次股東大會人員安排,自然人股東請于6月10日前將報名回執發送至郵箱1228330658@qq.com;

(三)如有授權委托他人參會,請于6月10日將授權委托書(掃描件)發送至郵箱1228330658@qq.com,授權委托書原件于開會當天交至工作人員處;

(四)各參會人員準時參會,提前20分鐘進入會場。

 六、聯系人及聯系方式

聯 系 人:金夢迪

聯系方式:0991-2662703、15026196908

 

 

                                            新疆天盾安防股份有限公司

                                                  2021年5月28日   

 

 

 

參會回執單

 

新疆天盾安防股份有限公司董事會辦公室:

本股東            (持股數額          股),將參加新疆烏魯木齊市青年路278號新疆天盾安防股份有限公司2021年第     次股東大會。

 

 

                   股東簽字:  

                             年  月  日   

 

 

股東代表授權委托書

 

新疆天盾安防股份有限公司:

本股東            (持股數額          股),現授權委托             (身份證號:               ),參加2021年6月18日(星期五)10:30,在新疆烏魯木齊市青年路278號新疆天盾安防股份有限公司五樓會議室召開的2021年第     次股東大會,并授權其對大會的議案進行表決,其表決行為和結果由本授權股東承擔。

特此授權。

 

 

   股東(簽字蓋章):     

                              年   月  日