關于2021年第一次股東大會增加臨時議案的通知

查看: 發布時間:2021-06-10 分類:網站公告
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敬各位股東:

2021年6月8日公司董事會辦公室收到公司股東銀清科技有限公司提交的《關于變更監事人員的議案》,提議在2021年6月18日召開的2021年度第一次股東大會增加審議《關于變更監事人員的議案》。

根據《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》等相關法律法規規定:單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。

董事會辦公室認為:銀清科技有限公司作為公司股東,具有提出臨時提案的資格,提案內容亦未超出相關法律法規和《公司章程》的規定及股東大會職權范圍;提案程序和內容符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定,公司董事會同意將《關于變更監事人員的議案》提交公司于2021年6月18日召開的2021年度第一次股東大會審議。    除上述內容外,公司于2021年5月28日披露的《關于召開新疆天盾安防股份有限公司2021年第一次股東大會的通知》中列明的各項股東大會事項未發生變更?,F將2021年度第一次股東大會的補充通知公告如下:

                       關于召開新疆天盾安防股份有限公司2021年

                                      第一次股東大會的通知

 

各位股東:

新疆天盾安防股份有限公司定于2021年6月18日(星期五)10:30召開本公司2021年第一次股東大會,現將會議相關事宜通知如下:

一、會議地點

新疆烏魯木齊市青年路278號新疆天盾安防股份有限公司五樓會議室

二、會議內容

(一)審議《關于免去公司董事李龍同志的議案》;

(二)審議《關于選舉褚衛國同志為公司董事的議案》;

(三)審議《關于免去馬曉莉同志監事的議案》;

(四)審議《關于選舉劉建明同志為監事的議案》;

(五)審議《關于變更公司職工監事的議案》;

(六)審議《關于銀清科技有限公司提交變更監事人員的議案》。

三、參會人員

三名法人股東代表夏錫盛、王家新、王新;55名自然人股東:馬世英、林飛躍等。

四、會議主持人:楊藜明

五、具體要求:

(一)請各股東攜帶身份證原件按時參會,開會當天須提供有效核酸證明;

(二)根據疫情防控要求,為做好本次股東大會人員安排,自然人股東請于6月10日前將報名回執發送至郵箱1228330658@qq.com;

(三)如有授權委托他人參會,請于6月10日將授權委托書(掃描件)發送至郵箱1228330658@qq.com,授權委托書原件于開會當天交至工作人員處;

(四)各參會人員準時參會,提前20分鐘進入會場。

 六、聯系人及聯系方式

聯 系 人:金夢迪

聯系方式:0991-2662703、15026196908

 

 

 

 

                                                                            新疆天盾安防股份有限公司

                                                                                  2021年6月10日